Сотрудники Amaya оказались в списках Панамского архива

Рейтинг честных онлайн казино за 2020 год:
  • CasinoX
    CasinoX

    #1 по бонусам и отдаче с автоматов! Джекпот 100 млн

  • ПинапКазино
    ПинапКазино

    Высокая отдача денег, быстрый вывод за 5 минут!

  • JoyCasino
    JoyCasino

    Приветственный бонус 30 000 руб, за каждый депозит по 100 000 руб!

  • Чемпион
    Чемпион

    Полностью на русском! Большие бонусы за регистрацию и пополнения!

«Панамский архив» — хронология: база данных о сделках в открытом доступе

Учитывая, что раскрытые аферы чаще всего датируются 1994-1998 гг., не исключено, что лица, спрятавшие деньги в офшорах, уже давно могли уехать из страны. Тем не менее, в списке значатся люди, которых невозможно перепутать и которые благополучно продолжают работать в РФ. Среди них:

  • нынешний директор Северо-Западного управления ООО «Газпромнефть Марин Бункер» Сергей Зеленский;
  • генеральный директор компании «Эримекс» Петр Белаш;
  • органист Тимур Халиуллин;
  • бывший генеральный директор ОАО «Страховая компания «ЛУКойл» Юрий Цховребов;
  • исполнительный директор, член Совета Директоров компании «Элекснет» Николай Редько;
  • депутат ГД от «Единой России» Виктор Войтенко;
  • владелец глобальной сети «SalamWorld» Башир Кодзоев;
  • дальние родственники президента Владимира Путина – Игорь и Александр Путины.

Отметим, что помимо сведений о лицах, пользовавшихся офшорами, в базе данных представлены еще названий компаний, которые выступали посредниками или непосредственными получателями денег. В некоторых случаях указан и адрес, по которому зарегистрирован «подозреваемый» в выводе средств. В общей сложности российские граждане воспользовались 11,5 тысячами таких компаний.

7 апреля было вынесено определение
Арбитражного суда Саратовской области по иску жителя города Балаково Николая Суворова. Он обратился
с иском, в котором просил

Пока во всем мире думают, как проверить достоверность опубликованных документов и наказать людей, которые нарушили налоговое законодательство своих стран, в России в первую очередь беспокоятся об имидже президента и его окружения.

Сразу после опубликования «панамского архива» пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что вся эта информация была сфабрикована лично против Владимира Путина и против России, в целом. Причиной, по которой появились данные о незаконном утаивании денег политиками и их близкими со всего мира, представитель Кремля назвал
«заражение бациллой путинофобии».

[C= 1639]
Между тем, стоит отметить, что именно окружение президента в этом случае привлекло внимание общества. В конце марта именно представители Кремля предупреждали, что знают о готовящемся информационном вбросе против Путина и готовы к нему. Но поскольку журналистам не удалось найти факты, прямо или косвенно доказывающее отношение Владимира Владимировича к заграничным счетам, приходится искусственно поддерживать интерес к этой теме, предлагая разоблачения, например, украинского президента Петра Порошенко, премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона или актера Джеки Чана.

Следовать примеру главы исландского правительства пока никто не стал. Но сейчас проверяются операции и нескольких министров (финансов и экономики, а также внутренних дел) Исландии, и бывшего главы Центробанка, и некоторых политических деятелей.

Президент Эквадора Рафаэль Корреа, в свою очередь, пообещал,
что проведет расследование на самом высоком уровне. Он заявил жителям своей страны, что правительство ему обвинять не в чем, но в обнародованных журналистами материалах наверняка содержатся сведения о преступных схемах, которые использовали его соотечественники для укрытия наворованных капиталов. Аналогичные заявления сделали
в США, уточнив, что изучат материалы для того, чтобы понять, можно ли кого-то наказать за участие в офшорах на территории Америки.Во Франции, о подданных которой прямо указано в панамских материалах, было решено
оперативно провести следствие и начать судебные разбирательства. Таким же образом отреагировали и в Швейцарии. Представленные материалы станут основой
для проверки как фигурирующих в них юридических лиц и их руководства, так и банков, у которых также могли быть налажены связи с компанией, помогавшей прятать деньги.Генеральная прокуратура России заявила
о намерении провести проверку на основании журналистского расследования. Главной целью проверки станет установление соответствия действий указанных в этих материалах граждан нормам российского законодательства, основам международного права и обязательствам России перед международным сообществом по предотвращению коррупции и легализации денежных средств, полученных противоправным путем.

А вот китайцы посчитали,
что искать в панамских материалах им нечего. Хотя в архиве и фигурируют имена родственников как минимум восьми нынешних и бывших членов постоянного комитета политбюро КНР, в том числе шурин генерального секретаря Китая Си Цзиньпина, представленные обвинения безосновательны, считают в китайском МИДе.

Рейтинг русскоязычных казино с лицензией:
  • CasinoX
    CasinoX

    #1 по бонусам и отдаче с автоматов! Джекпот 100 млн

  • ПинапКазино
    ПинапКазино

    Высокая отдача денег, быстрый вывод за 5 минут!

  • JoyCasino
    JoyCasino

    Приветственный бонус 30 000 руб, за каждый депозит по 100 000 руб!

  • Чемпион
    Чемпион

    Полностью на русском! Большие бонусы за регистрацию и пополнения!

Среди лиц, обвиняемых в наличии офшорных компаний, оказался и депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Виктор Звагельский. Как утверждали журналисты в своем расследовании, он являлся конечным бенефициаром компании Bariton Consultants Ltd (БВО), что дало ему возможность приобретать активы в любой точке мира, открывать счета, прятать доходы. Ведение подобной предпринимательской деятельности противоречит закону о статусе депутата, а также антикоррупционным нормам.

Однако сам депутат объяснил,
что принадлежащая ему компания фактически не существует, деятельность никакую не ведет с 2009 года, но закрыть он ее не мог, поскольку не был ни ее директором, ни ее акционером.

Учитывая эти обстоятельства, депутат намерен обратиться в суд, чтобы отстоять право на доброе имя.

Помимо Виктора Звагельского, сведения об участии в офшорах собрали еще на трех представителей парламента — Михаила Слипенчука, Андрея Бабакова и Сулеймана Геремеева. Присоединятся ли они к иску против журналистов «Новой газеты», пока неизвестно.

В воскресенье, 3 апреля, Международный консорциум журналистов и Центр по исследованию коррупции и организованной преступности опубликовали данные
о сделках и офшорах, которые используют представители политической элиты и бизнеса.

Расследование, которое вели более года 400 журналистов из 77 стран, основано на сведениях панамской компании Mossack Fonseca. Из него следует, что в формировании и поддержании теневой экономики на мировом уровне участвуют 140 политических деятелей, 12 бывших и действующих государственных лидеров. В том числе 29 миллиардеров из списка Forbes.

О том, насколько вовлечены в эти процессы российские чиновники, рассказало отечественное издание «Новая газета». В ее материалах
уточняется, что лица, приближенные к президенту РФ Владимиру Путину, вывели из страны не менее 2 миллиардов долларов. Среди замеченных в незаконной деятельности значились громкие фамилии:

  • Дмитрий Улюкаев – сын действующего министра экономического развития Алексея Улюкаева;
  • Дмитрий Песков – действующий пресс-секретарь президента;
  • Иван Малюшин – заместитель управляющего делами президента в 2003–2020-м гг.;
  • Максим Ликсутов — вице-мэр Москвы;
  • Андрей Турчак – губернатор Псковской области;
  • Борис Дубровский – губернатор Челябинской области;
  • Виктор Звагельский – депутат Госдумы от «Единой России»;
  • Михаил Слипенчук – депутат Госдумы от «Единой России»;
  • Сулейман Геремеев — член Совета Федерации от Чечни;
  • Александр Бабаков – депутат Госдумы от «Единой России»;
  • Алексей Патрушев – племянник секретаря Совета Безопасности Николая Патрушева;
  • Игорь Зубов – статс-секретарь — заместитель министра внутренних дел РФ, действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса;
  • Сергей Ролдугин, виолончелист, «близкий друг президента», крестный отец первой дочери Путина.

Помимо российских чиновников в информации журналистов упоминались
президент Украины Петр Порошенко, король Саудовской Аравии Салман, премьер-министры Исландии и Пакистана, родственники председателя КНР Си Цзиньпина и президента Азербайджана Ильхама Алиева, член комитета FIFA по этике Хуан Педро Дамиани, актер Джеки Чан, футболист Лионель Месси, отец британского премьер-министра Дэвида Кэмерона, претендент на пост президента США Хилари Клинтон и многие другие имена.

Против Путина и его окружения готовятся очередные провокации, сообщил
в понедельник, 28 марта, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Это будет информационный вброс, претендующий на объективность и сенсационность, подчеркнул представитель Кремля, ссылаясь на полученные запросы от Международного консорциума журналистских расследований.

Песков отметил, что в Кремле уважают такой жанр, как журналистское расследование, но готовящийся материал — «неприкрытая заказуха».

Петербургский правовой портал продолжит следить за развитием событий вокруг коррупционного скандала.

«Панамские досье»: что нужно знать о расследовании

Документы панамского регистратора офшоров пролили свет на схемы сокрытия доходов главами государств и знаменитостями. DW собрала самые важные факты о расследовании.

Сергей Ролдугин, Владимир Путин и Дмитрий Медведев

«Крупнейшая утечка информации, с которой когда-либо работали журналисты» — так немецкая газета Süddeutsche Zeitung охарактеризовала «панамские досье» (Panama Papers), которые поступили в ее распоряжение больше года назад. Эти данные легли в основу масштабного журналистского расследования об офшорных компаниях, позволяющих главам государств, бизнесменам и мировым знаменитостям зарабатывать десятки миллиардов долларов на сомнительных сделках. Вечером в воскресенье, 3 апреля, крупнейшие мировые СМИ опубликовали его результаты, вызвавшие огромный резонанс. DW собрала все, что нужно знать о расследовании, связанном с «панамскими досье».

Что такое «панамские досье»

В руках журналистов оказались внутренние архивные документы панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, занимающейся регистрацией офшорных компаний. Речь идет в общей сложности о 2,6 терабайта данных, или 11,5 миллиона документов, включая электронные письма, файлы pdf, фотографии и выдержки из внутренней базы данных Mossack Fonseca. Они охватывают работу компании с 1970-х годов и до весны 2020 года.

Анализом документов Mossack Fonseca занимались 400 журналистов из 80 стран

Эти данные газете Süddeutsche Zeitung передал неизвестный, который, как утверждает издание, «не хотел взамен ни финансового вознаграждения, ни чего-то еще, кроме некоторых мер безопасности». Полученную от источника информацию газета передала в Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ). На протяжении года ее анализом занимались около 400 журналистов из более 100 СМИ в 80 странах мира, а также Центр по изучению коррупции и организованной преступности (OCCRP).

Что известно о Mossack Fonseca

Желающие открыть офшорную компанию в Панаме или другой налоговой гавани должны обращаться к услугам фирм-регистраторов, таких как основанная в 1977 году Mossack Fonseca. Главный офис компании находится в Панаме. При этом согласно ее сайту, Mossack Fonseca имеет разветвленную сеть офисов во многих странах, включая Британские Виргинские острова, Швейцарию, Великобританию и Нидерланды.

Mossack Fonseca — одна из крупнейших в мире фирм-регистраторов офшоров

Основатели компании — выходец из Германии Юрген Моссак (Jürgen Mossack), чей отец, по данным ICIJ, во время Второй мировой войны служил в СС и впоследствии эмигрировал в Панаму, и писатель Рамон Фонсека, до недавнего времени работавший советником панамского президента.

По данным газеты The Guardian, Mossack Fonseca находится на четвертом месте среди крупнейших в мире фирм, занимающихся регистрацией и сопровождением офшорных компаний. В попавших к журналистам документах фирмы упоминается более 214 тысяч офшорных компаний из более чем 200 стран. Согласно результатам расследования, около 500 банков и их дочерних компаний, включая британский HSBC и швейцарский UBS, зарегистрировали через Mossack Fonseca более 15 тысяч офшорных компаний, которые использовались для сокрытия средств их клиентов.

Что стало известно из «панамских досье»

В числе таких клиентов, в частности, оказались люди из ближайшего окружения российского президента Владимира Путина, следует из бумаг Mossack Fonseca. В результате сложных финансовых операций на счетах принадлежащих им фирм-пустышек оседали сотни миллионов долларов. Как отмечают авторы расследования, большинство офшорных сделок легальны, если открытые в налоговых гаванях фирмы используются в соответствии с законом. Однако из документов панамской компании следует, что банки, юридические фирмы и другие игроки рынка нередко пренебрегали требованием законодательства проверять, не вовлечены ли их клиенты в криминальные схемы.

Одна из схем, описанных авторами расследования, выглядела так. 10 февраля 2020 года неизвестная компания Sandalwood Continental с Британских Виргинских островов одолжила 200 миллионов долларов такой же таинственной кипрской фирме Horwich Trading Ltd. На следующий день Sandalwood передала права на взимание этого долга, включая проценты, некой фирме Ove Financial Corp., также зарегистрированной на Британских Виргинских островах, получив за это символический один доллар США.

В свою очередь Ove Financial Corp. в тот же день продала эти права компании International Media Overseas, которая также заплатила за это один доллар США. «За 24 часа долг на бумаге прошел через три страны, два банка и четыре компании, в результате чего деньги стало практически невозможно отследить», — говорится в расследовании, опубликованном на сайте ICIJ.

На стриминговом сервисе Netflix выходит скандальный фильм «Прачечная», посвященный расследованию «панамских архивов»

Лента новостей

Все новости »

Скандальный настолько, что основатели знаменитой Mossack Fonseca подали на Netflix в суд. Что же так не понравилось панамским юристам и справедливы ли их претензии?

Фото: кадр из трейлера —>

История утечки данных об офшорах самых влиятельных людей мира не могла остаться без экранизации. Картину по заказу Netflix снял режиссер Стивен Содерберг. Ленту уже посмотрели гости кинофестивалей в Венеции и Торонто. Немудрено, что основателей Mossack Fonseca горячо интересовало, как именно их образы будут воплощены на экране. Главных героев «Панама-гейта», Юргена Моссака и Рамона Фонсеку, сыграли актеры Гэри Олдман и Антонио Бандерас.

И несмотря на регалии голливудских звезд, юристы остались рассержены. Претензий немало — тут и репутационный ущерб, и клевета, и незаконное использование имени. Но хуже всего то, какими Моссака и Фонсеку изобразил режиссер. Якобы они жестокие рвачи безо всяких принципов. Так ли это? Комментирует культурный обозреватель РИА Новости Анна Нехаева.

Анна Нехаева культурный обозреватель РИА Новости «Олдман и Бандерас выступают в качестве таких рассказчиков, которые обращаются напрямую к зрителю и в таком довольно ироничном тоне затрагивают тему социального расслоения, в том числе рассказывают о преимуществе богатой жизни и в некотором роде дают лайфхаки, как, не особо утруждаясь, почивать на лаврах. И они выступают довольно язвительно по отношению к, скажем так, людям малообеспеченным или тем, кто работает не покладая рук».

Важно сказать, что с чистого листа Содерберг образ юристов не создавал. Оба имеют богатую биографию. Юрген Моссак — панамец немецкого происхождения, сын бывшего офицера СС. Приче, Моссак-старший, по данным американской разведки, активно предлагал свои услуги ЦРУ. Что до Рамона Фонсеки — по собственному признанию, он всегда мечтал служить человечеству и даже работал в представительстве ООН в Женеве.

Куда любопытнее деятельность юристов уже в составе объединенной фирмы. Как судить о людях, если не по делам? Газета Süddeutsche Zeitung, в распоряжении которой и оказались «панамские архивы», выяснила, что компания Mossack Fonseca на протяжении своей истории сотрудничала как минимум с 33 лицами, попавшими в черные списки властей США — террористами, наркоторговцами, персонами с темной репутацией родом из Ирана и Северной Кореи. В списках оказался и знаменитый Рафаэль Каро Кинтеро, один из бывших боссов мексиканского «Картеля Гвадалахары». О каких принципах речь? На что обижаться? Говорит журналист «Новой газеты» Роман Анин, который лично изучал «панамское досье».

Роман Анин журналист «Новой газеты» «Компания Mossack Fonseca была известна на рынке, как к которой мог обратиться любой человек и ему бы там помогли бы с открытием офшорной компании и счета. То есть им было без разницы происхождение денежных средств клиентов. Процедуры комплаенса в Mossack Fonseca в принципе не работали, потому что мы читали внутреннюю переписку сотрудников, и их, в общем, мало заботило, что это был за клиент, какие у него были средства, откуда были эти средства. И только когда уже начался скандал, они стали сломя голову, спешно перепроверять информацию о своих клиентах. Хотя до этого их это абсолютно не заботило. Ну то есть они жили и работали по принципу «деньги не пахнут».

Моссака и Фонсеку понять, разумеется, можно. Обоих пусть и арестовали по подозрению в отмывании сотен миллионов долларов, но затем отпустили под залог. Вины оба не признают. Да и как можно? Сегодня они по-прежнему одни из самых влиятельных людей Панамы. Фонсека известен не только как бизнесмен, но и успешный литератор-романист. Моссак и вовсе масон, член закрытого панамского общества Club Union. Непонятно лишь, о защите какой репутации господа юристы говорят сегодня. Засудить Netflix, может быть, и получится — опыт в профессии большой. А вот вернуть себе чистое имя? Даже прачечная не поможет.

Топ-4 казино по размерам бонусов и Джекпотам:
  • CasinoX
    CasinoX

    #1 по бонусам и отдаче с автоматов! Джекпот 100 млн

  • ПинапКазино
    ПинапКазино

    Высокая отдача денег, быстрый вывод за 5 минут!

  • JoyCasino
    JoyCasino

    Приветственный бонус 30 000 руб, за каждый депозит по 100 000 руб!

  • Чемпион
    Чемпион

    Полностью на русском! Большие бонусы за регистрацию и пополнения!

Добавить комментарий