Давида Баазова обвиняют в в инсайдерской торговле

Рейтинг честных онлайн казино за 2020 год:
  • CasinoX
    CasinoX

    #1 по бонусам и отдаче с автоматов! Джекпот 100 млн

  • ПинапКазино
    ПинапКазино

    Высокая отдача денег, быстрый вывод за 5 минут!

  • JoyCasino
    JoyCasino

    Приветственный бонус 30 000 руб, за каждый депозит по 100 000 руб!

  • Чемпион
    Чемпион

    Полностью на русском! Большие бонусы за регистрацию и пополнения!

Популярный трейдер решил судиться с ЦБ

Трейдер Элвис Марламов, которого Центробанк год назад обвинил в инсайдерской торговле, подал иск против самого ЦБ. Об этом «Ведомостям» рассказал адвокат Марламова, управляющий партнер Law & Capital Виктор Обыдённов: иск подан в Советский районный суд Красноярска 12 июля (запрос туда остался без ответа, ЦБ это не прокомментировал). Следственный комитет (СК) завел дело против Марламова в августе 2020 г. по ч. 1. ст. 185.6 УК (использование инсайдерской информации), но Генпрокуратура признала это решение незаконным, отменила постановление о возбуждении дела и отправила материалы на дополнительную проверку. В марте 2020 г. СК повторно завел уголовное дело в отношении Марламова по той же статье.

«Ведомости» ознакомились с копией иска, Обыдённов подтвердил его подлинность. Марламов просит суд истребовать у регулятора материалы его проверки, признать обвинение в инсайдерской торговле незаконным, а информационное сообщение о факте инсайдерской торговли на сайте ЦБ – не соответствующим действительности.

Материалы проверки нужны Марламову, чтобы понять суть претензий регулятора. Его адвокаты в мае, после того как СК повторно возбудил уголовное дело, запросили у ЦБ материалы проверки в отношении трейдера, объясняет Обыдённов, но ЦБ им отказал. Кроме того, защита считает, что ЦБ проводил проверку с нарушениями, а его выводы об инсайдерской торговле основаны на недостаточном исследовании фактов и технических особенностей его торговли, говорит адвокат.

Марламов, известный и успешный трейдер, был автором стратегий автоследования на сайте «Финама», которые позволяли подписчикам автоматически копировать его сделки. На этом и строилась схема инсайдерской торговли, считает ЦБ: Марламов сначала открывал позицию через свой изолированный счет, потом совершал аналогичную сделку с использованием счета автоследования, действия его подписчиков меняли котировки, после чего трейдер закрывал позицию по изолированному счету. На этом трейдер, по версии регулятора, заработал 8 млн руб.

Сергей Швецов, первый зампред ЦБ

«В чем проблема с автоследованием? С одной стороны, это хорошая услуга, с другой – она превращается в некоторое манипулирование рынком, когда лидер знает, что за его сделкой на 100 млн руб. последует сделка на 2 млрд руб., и заберет цену». (7 июня 2107 г.)

Марламов обвинения отвергал: сделки по разным счетам пересекались лишь изредка, при этом ЦБ рассматривал как инсайдерские только прибыльные сделки и не учитывал убыточные. В его иске указано, что информацию, которую он получал, нельзя считать инсайдом, а его самого, соответственно, – инсайдером: трейдер не знал и не мог знать, какое влияние на цены определенных бумаг окажут сделки в рамках автоследования.

То, что делал Марламов, может делать любой – просто размещать на какой-либо площадке свои рекомендации, говорит юрист FMG Group Данил Пашуткин. Трейдер мог предполагать, какой объем сделок последует за ним, но ЦБ в своих обвинениях четко квалифицирует его действия как инсайдерскую торговлю, а что конкретно попадает под это, определено законом, продолжает Пашуткин. Инсайдерской информацией в этом случае является информация о сделке (цена, объем, предмет), она содержится в поручении клиента, которое он дает брокеру. Этой информацией Марламов не владел: у него с подписчиками не было договорных отношений, обратной связи. Он просто кидал свою стратегию рекомендательного характера, а подписчики решали сами, следовать ей или нет, поясняет Пашуткин. В силу особенности платформы, на базе которой это все осуществлялось, поручения подписчиков выполняет робот – только он получает эту инсайдерскую информацию. Пока деталей проверки ЦБ нет, доводы защиты выглядят обоснованно, потому что во всем опираются на закон, заключает он.

Представитель ЦБ сказал лишь, что в соответствии с законом «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком» регулятор передал материалы проверки в правоохранительные органы.

Марламов и директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях впервые встретились в апреле на конференции портала Smart-Lab. Лях сразу отказался отвечать на вопросы трейдера о его деле, а задержку ответов на запросы Марламова объяснил бюрократией.

«Для ЦБ довести это дело до конца – имиджевая история, потому что, кроме меня, «настоящих» инсайдеров им найти не удавалось ни разу, – прокомментировал «Ведомостям» ситуацию Марламов. – Если это дело рассыпется, то для них это будет большой потерей, поэтому они затягивали, как могли, переписку со мной, не выдавали материалы проверки».

Рейтинг русскоязычных казино с лицензией:
  • CasinoX
    CasinoX

    #1 по бонусам и отдаче с автоматов! Джекпот 100 млн

  • ПинапКазино
    ПинапКазино

    Высокая отдача денег, быстрый вывод за 5 минут!

  • JoyCasino
    JoyCasino

    Приветственный бонус 30 000 руб, за каждый депозит по 100 000 руб!

  • Чемпион
    Чемпион

    Полностью на русском! Большие бонусы за регистрацию и пополнения!

Из-за обвинений ЦБ Марламова отстранили от управления стратегиями автоследования – упущенную от этого выгоду трейдер оценивает в 12 млн руб., указано в иске. Если удастся оспорить в суде решение ЦБ, то Марламов намерен предъявить эту сумму регулятору, говорит Обыдённов.-

Борца с инсайдерской торговлей из Apple обвинили в инсайдерской торговле

Бывшего юриста Apple Джина Левоффа обвинили в инсайдерской торговле. Об этом сообщил CNBC со ссылкой на пресс-релиз адвоката обвиняемого.

Левофф использовал конфиденциальную информацию, а также финансовые данные корпорации для торговли акциями. Обвиняемый был одним из лучших юристов компании Apple. Он работал в компании с 2008 года, а с 2020 по 2020 год занимал пост директора по корпоративному праву. Все махинации с деньгами Левофф провёл в период с 2020 по 2020 год. В его обязанности входило следить за тем, чтобы сотрудники Apple не занимались инсайдерской торговлей.

Всего бывший юрист заработал порядка $227 000. Левофф узнавал, когда у Apple грядёт сильный прирост выручки и чистой прибыли за квартал, после чего скупал акции. Когда новости достигали рынка, юрист продавал их с прибылью для себя.

Левоффу предъявили обвинения по шести пунктам мошенничества с ценными бумагами и ещё по шести пунктам — за электронное мошенничество. Экс-юрист проведёт 20 лет в заключении. Также ему придётся заплатить штраф. Apple уволила Левоффа в сентябре 2020 года. В это же время комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) начала расследование по делу бывшего юриста.

У «Секрета фирмы» есть канал в Telegram. Подписывайтесь!

США обвинили в инсайдерской торговле экс-юриста Apple, отвечавшего за борьбу с инсайдерской торговлей

Бывшему юристу Apple Джину Левоффу предъявлены обвинения в инсайдерской торговле ценными бумагами, сообщается на сайте федерального прокурора штата Нью-Джерси Крейга Карпенито.

«45-летний Джин Левофф из Сан-Карлоса, Калифорнии, был обвинен в шести случаях мошенничества с ценными бумагами и шести случаях сетевого мошенничества», — говорится на сайте прокурора.

Левофф пришел в Apple в 2008 году, а с 2008 по 2020 год был старшим директором по вопросам корпоративного права, указывает обвинение. Он отвечал в том числе за то, чтобы сотрудники компании не занимались инсайдерской торговлей. Обвинение считает, что незаконными сделками юрист занимался с 2020 по 2020 год. Благодаря использованию инсайдерской информации он заработал около $227 000 и избежал убытков на сумму около $377 000, заявила прокуратура.

Еще в феврале в инсайдерской торговле Левоффа обвинила американская Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC). Она указывала, что должность позволила юристу получить доступ к еще не опубликованной информации о продажах iPhone. По данным SEC, также в нескольких случаях Левофф не подчинялся временным запретам компании на торговлю акциями и совершал сделки на продажу или покупку акций на миллионы долларов.

«После того как власти связались с нами прошлым летом, мы провели тщательное расследование при поддержке внештатных юридических экспертов, по итогам которого было принято решение уволить Левоффа», — сообщала тогда Apple каналу CNBC.

«Мы готовим решительную защиту господина Левоффа в отношении этих обвинений», — заявил CNBC адвокат юриста Кевин Марино.

Топ-4 казино по размерам бонусов и Джекпотам:
  • CasinoX
    CasinoX

    #1 по бонусам и отдаче с автоматов! Джекпот 100 млн

  • ПинапКазино
    ПинапКазино

    Высокая отдача денег, быстрый вывод за 5 минут!

  • JoyCasino
    JoyCasino

    Приветственный бонус 30 000 руб, за каждый депозит по 100 000 руб!

  • Чемпион
    Чемпион

    Полностью на русском! Большие бонусы за регистрацию и пополнения!

Добавить комментарий